Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML oraz finansowaniu terroryzmu CFT z certyfikatem
Popularność: 97.8%
Opinie: 148
Cena kursu: 899 zł
Możliwość zapłaty w systemie ratalnym.
Kurs spełnia wymogi programu szkoleniowego wynikające z art. 52 Ustawy z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) z certyfikatem online oraz materiały dydaktyczne zostały przygotowane m.in. w oparciu o: Ustawę z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w obowiązującym w 2025 r. brzmieniu, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Program kursu zawiera dodatkowo informacje wynikające z pakietu AML/CFT z 2024 tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1620 i nr 2024/1624 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1640 – wpływające na obowiązki Officera AML.
Udział w kursie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) z certyfikatem jest obowiązkowy dla osób wykonujących zadania w ramach tzw. instytucji obowiązanych, zgodnie z art. 52 Ustawy z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokumentacja poświadczająca ukończenie kursu może być wymagana m.in. od:
pracowników banków, SKOK-ów, instytucji płatniczych i firm leasingowych;
osób zatrudnionych w biurach rachunkowych i kancelariach prawnych;
pośredników nieruchomości;
operatorów gier losowych;
notariuszy, doradców podatkowych i radców prawnych (w ograniczonym zakresie);
operatorów pocztowych;
pracowników zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych.
Kurs pozwala spełnić ustawowy obowiązek kształcenia w zakresie AML/CFT i może być wymagany przy zatrudnieniu lub w ramach cyklicznego doskonalenia zawodowego.
Centrum Doskonalenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzącą kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada uprawnienia do wydawania uczestnikom kursu dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zwracamy szczególną uwagę, iż do wydawania powyższej dokumentacji są powołane wyłącznie uprawnione do tego instytucje oświatowe.
Po zaliczonym Kursie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) z certyfikatem uczestnik kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat ukończenia kursu wraz z jego programem szkoleniowym.
Celem Kursu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) z certyfikatem jest zapewnienie jego uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w szczególności dotyczących:
– zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
– wskazania podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną,
– zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Zakres obowiązków Officera AML wynika z art. 8 ustawy AML. Przepis ten mówi, że instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niezależnie od powyższego zgodnie z przywołanym artykułem wyznaczony pracownik pełni także rolę - AMLRO - Anti-Money Laundering Reporting Officer, przez co odpowiedzialny jest również za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.
Ponadto uczestnicy kursu zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami stosowania nabytej wiedzy, dzięki czemu będą mogli szybko i sprawnie realizować działania wynikające z aktualnych procedur.
Prowadzony kurs ma opracowany przez zespół specjalistów dedykowany program szkoleniowy uwzględniający specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucję obowiązaną, a w tym jej charakter, rodzaj i rozmiar.
Po ukończeniu kursu jego uczestnik zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
Centrum Doskonalenia Zawodowego jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów online przez swój Urząd Pracy.
UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu Kursu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) z certyfikatem, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej. Zachęcamy do weryfikacji.
1) Czy zaświadczenia ukończenia kursu trzeba odnawiać?
Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.
2) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?
Kurs przewidziany jest na 9 godzin. Natomiast nie ma limitu czasu na jego ukończenie. Finalny czas trwania kursu zależy od dyspozycyjności kursanta.
3) Czy zaświadczenia są honorowane jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego?
Tak. Zaświadczenia ukończenia kursu internetowego i stacjonarnego są dokładnie takie same. Zaświadczenia są honorowane tak samo jak po ukończeniu kursu stacjonarnego zarówno w instytucjach prywatnych jak i państwowych.
4) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Centrum Doskonalenia Zawodowego?
Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów Centrum Doskonalenia Zawodowego. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji, audiobook’ów oraz wykładów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej, przygotowanej pod kątem nauczania ze wskazanego zakresu. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: +48 22 602 01 21, mail: kontakt@cdz.edu.pl.
5) Jakie są minimalne wymogi techniczne?
Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.
6) Czy opłatę za kurs można rozłożyć na raty?
Tak. Centrum Doskonalenia Zawodowego każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Centrum Doskonalenia Zawodowego bez instytucji pośredniczących.