Kurs AML dla managerów (Officer AML)
Popularność: 99%
Opinie: 151
Cena kursu: 1399 zł
Możliwość zapłaty w systemie ratalnym.
Kurs AML dla managerów (Officer AML) online oraz materiały dydaktyczne zostały przygotowane m.in. w oparciu o: Ustawę z 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w obowiązującym w 2025 r. brzmieniu, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Program kursu zawiera dodatkowo informacje wynikające z pakietu AML/CFT z 2024 tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1620 i nr 2024/1624oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2024 r. nr 2024/1640. - wpływające na obowiązki Officera AML.
Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada uprawnienia do wydawania uczestnikom kursu dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zwracamy szczególną uwagę, iż do wydawania powyższej dokumentacji są powołane wyłącznie uprawnione do tego instytucje oświatowe.
Po zaliczonym kursie AML dla managerów (Officer AML) uczestnik kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat ukończenia kursu wraz z jego programem szkoleniowym.
Celem kursu jest zapewnienie jego uczestnikom aktualnej wiedzy w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, w szczególności dotyczących:
– zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
– wskazania podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną,
– zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Zakres obowiązków Officera AML wynika z art. 8 ustawy AML. Przepis ten mówi, że instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niezależnie od powyższego zgodnie z przywołanym artykułem wyznaczony pracownik pełni także rolę AMLRO - Anti-Money Laundering Reporting Officer, przez co odpowiedzialny jest również za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.
Ponadto uczestnicy kursu zostaną zapoznani z ustawowymi obowiązkami Officera AML wynikającymi z art. 8 ustawy o AML oraz z praktycznymi aspektami stosowania nabytej wiedzy, dzięki czemu będą mogli szybko i sprawnie realizować działania wynikające z aktualnych procedur.
Prowadzony kurs ma opracowany przez zespół specjalistów dedykowany program szkoleniowy uwzględniający specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucję obowiązaną, a w tym jej charakter, rodzaj i rozmiar.
Po ukończeniu kursu jego uczestnik zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
Centrum Doskonalenia Zawodowego jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów online przez swój Urząd Pracy.
UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu kursu AML dla managerów (Officer AML) online, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej. Zachęcamy do weryfikacji.
1) Czy zaświadczenia ukończenia kursu trzeba odnawiać?
Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.
2) Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?
Nie ma limitu czasu na ukończenie kursu. Finalny czas trwania kursu zależy od dyspozycyjności kursanta.
3) Czy zaświadczenia są honorowane jak w przypadku ukończenia kursu stacjonarnego?
Tak. Zaświadczenia ukończenia kursu internetowego i stacjonarnego są dokładnie takie same. Zaświadczenia są honorowane tak samo jak po ukończeniu kursu stacjonarnego zarówno w instytucjach prywatnych jak i państwowych.
4) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Centrum Doskonalenia Zawodowego?
Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów Centrum Doskonalenia Zawodowego. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji, audiobook’ów oraz wykładów. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej, przygotowanej pod kątem nauczania ze wskazanego zakresu. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: +48 22 602 01 21, mail: kontakt@cdz.edu.pl.
5) Jakie są minimalne wymogi techniczne?
Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.
6) Czy opłatę za kurs można rozłożyć na raty?
Tak. Centrum Doskonalenia Zawodowego każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Centrum Doskonalenia Zawodowego bez instytucji pośredniczących.